Regularización fiscal y litigios tributarios internacionales
Regularización fiscal y litigios tributarios internacionales
En un contexto de transparencia fiscal internacional reforzada, las administraciones tributarias disponen hoy de herramientas avanzadas para detectar activos mantenidos en el extranjero.
El intercambio automático de información (CRS) permite identificar cuentas bancarias, activos financieros y estructuras patrimoniales internacionales no declaradas, incluso sin procedimientos investigativos complejos.
En este contexto, una intervención tardía o inadecuada puede generar riesgos fiscales, sancionatorios e incluso penales.
Nuestro despacho interviene con un enfoque estratégico, técnico y confidencial, acompañando a sus clientes en procesos de regularización fiscal y defensa frente a la administración tributaria.
Nuestro Enfoque
Nuestra labor se articula en torno a dos ejes principales:
Nuestra Asistencia
Regularización de activos no declarados
- cuentas bancarias en el extranjero no declaradas
- carteras de inversión y activos financieros internacionales
- participaciones en sociedades extranjeras
- trusts, fundaciones y estructuras fiduciarias
- bienes inmuebles situados fuera de Francia
Fiscalización y procedimientos de control
- procedimientos de verificación personal (ESFP)
- requerimientos de información sobre activos en el extranjero
- análisis de operaciones internacionales
- defensa técnica frente a propuestas de liquidación
Casos Prácticos
Regularización de cuentas bancarias en el extranjero no declaradas
Declaración y regularización de activos financieros en América Latina.
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Un cliente con cuentas en América Latina no declaradas en Francia desea regularizar su situación fiscal. Reconstituimos los flujos financieros, preparamos las declaraciones rectificativas y gestionamos la interacción con la administración tributaria.
Contribuciones Clave:
- reconstitución de flujos financieros internacionales
- preparación de declaraciones rectificativas
- negociación con la administración tributaria para reducción de sanciones
Fiscalización sobre ingresos internacionales
Defensa y respuesta ante controles relativos a ingresos percibidos en el extranjero.
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Un contribuyente es objeto de un procedimiento de control fiscal relativo a ingresos percibidos en el extranjero. Estructuramos la defensa, justificamos los flujos financieros y negociamos los ajustes propuestos por la administración.
Contribuciones Clave:
- estructuración de la defensa técnica y probatoria
- justificación documentada de flujos financieros internacionales
- negociación de los ajustes propuestos para mitigar la exposición fiscal
¿Tiene dudas sobre esta materia?
Consúltenos brevemente su situación. Nuestro equipo le proporcionará una primera orientación clara y adaptada.
Planifiquemos juntos su siguiente etapa.
Cuéntenos y lo contactaremos para fijar una reunión y responder a sus preguntas.